Sử dụng thông tin giả mạo, sửa chữa, tẩy xóa để mở và sử dụng tài khoản thanh toán / thẻ ngân hàng.
Khai báo thông tin không trung thực.
Mua, bán, thuê, cho thuê, mượn, cho mượn tài khoản thanh toán / thẻ ngân hàng.
Mở và sử dụng tài khoản / thẻ ngân hàng để thực hiện các giao dịch cho các mục đích rửa tiền, tài trợ khủng bố, đánh bạc, tổ chức đánh bạc, gian lận, lừa đảo, kinh doanh trái pháp luật và các hành vi vi phạm pháp luật khác.
Làm, sử dụng, chuyển nhượng và lưu hành thẻ giả.
Thực hiện, tổ chức thực hiện hoặc tạo điều kiện để người khác thực hiện các hành vi giao dịch thẻ gian lận, giả mạo; giao dịch thanh toán khống nhằm mục đích trục lợi.